Causa por estafas: múltiples allanamientos en Capital y Lules dejan secuestros claves e insumos no autorizados

La investigación apunta al dueño de un negocio de suplementos deportivos que captaba inversores bajo la promesa de altos retornos. En los operativos incautaron tecnología, documentación y fármacos anabolizantes sin registro sanitario.

En el marco de una investigación por presuntas estafas con inversiones, efectivos del Departamento Inteligencia Criminal (D-2) llevaron a cabo este jueves cuatro allanamientos clave en San Miguel de Tucumán y Lules. Los operativos arrojaron el secuestro de abundante material probatorio, además del hallazgo de fármacos ilegales.

Por orden de la jueza Criss Rosa Luz Correa, las medidas se concretaron en tres locales comerciales y un domicilio particular, quedando lo incautado a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, bajo la supervisión del fiscal Fernando Blanno y las máximas autoridades del D-2, el Comisario General Omar Soria y el Comisario Inspector Víctor Lazarte.

El esquema de la presunta maniobra

La causa judicial se puso en marcha tras las denuncias vertidas por varias víctimas, quienes manifestaron haber entregado importantes sumas de dinero en pesos y dólares al propietario de una firma dedicada a la venta de suplementos deportivos.

El modus operandi consistía en captar inversores bajo la promesa de financiar:

• Compra de insumos.
• Equipamiento para gimnasios.
• Importaciones del rubro.

Para generar confianza, el acusado exhibía locales, exhibía contratos y firmaba pagarés. Si bien al comienzo cumplía con el pago de los intereses prometidos, a partir de mediados de 2025 comenzaron los incumplimientos. Ante los reclamos, el investigado excusaba los atrasos con supuestos bloqueos bancarios, embargos judiciales o trabas aduaneras.

Apremios e irregularidades: Las víctimas también señalaron que el comerciante habría cambiado de forma recurrente la denominación comercial de sus establecimientos para eludir reclamos e incluso habría emitido expresiones intimidatorias hacia algunos de los damnificados.

Los resultados de los allanamientos

Durante los procedimientos llevados adelante por la División Centro de Información Criminal, la policía logró incautar material crucial para la causa:

• 9 teléfonos celulares (sumados al equipo entregado voluntariamente por el propio imputado para peritaje).
• 4 CPU y documentación de marcado interés judicial.
• Depósito clandestino: En uno de los locales allanados se detectó un depósito con múltiples unidades de Esteroides Anabólicos Androgénicos (EAA) que carecían del correspondiente registro sanitario y de la autorización para su comercialización.

La hipótesis de la Justicia

Con la evidencia documental, bancaria y digital reunida hasta el momento, los investigadores buscan determinar la verdadera naturaleza de las operaciones: la Justicia evalúa si se trató simplemente de un negocio que fracasó o si se configuró una maniobra engañosa continuada diseñada para captar fondos de forma ilícita y entorpecer su posterior recuperación.