En un hecho sin precedentes para el Norte Grande Argentino, la Justicia Federal logró establecer una conexión directa entre una estructura criminal en Tucumán y el Comando Vermelho, una de las organizaciones delictivas más peligrosas de Sudamérica. La investigación, encabezada por el fiscal federal Agustín Chit, apunta a dos jóvenes menores de 25 años y a sus madres como presuntos responsables de lavar aproximadamente US$ 14 millones para la red brasileña.
La maniobra financiera
Según la hipótesis fiscal, los sospechosos locales habrían operado como un eslabón clave en la legitimación de activos provenientes del narcotráfico y estafas internacionales. La operatoria consistía en un circuito sofisticado:
- Recepción de fondos a través de plataformas digitales y bancos tradicionales.
- Fragmentación y diversificación mediante el uso de billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas.
- Retorno del capital al beneficiario final, identificado como Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como el cerebro financiero de la organización.
Medidas judiciales y bienes cautelados
Ante la contundencia de las pruebas recolectadas con apoyo de la Procelac, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó medidas cautelares de carácter urgente. El magistrado ordenó el congelamiento de:
- US$ 208.693 en efectivo ya incautados.
- 50 productos bancarios y participaciones en ocho sociedades (siete de ellas radicadas en el exterior).
- 10 inmuebles y cuatro vehículos.
A pesar del avance en el rastreo de activos, aún no se han formulado imputaciones formales contra los sospechosos tucumanos, mientras continúa el análisis de la documentación.
El nexo brasileño
El caso es un desprendimiento de la «Operación Crypto», que desarticuló una red que blanqueó un total de US$ 500 millones. El principal implicado, Alves de Sousa, se radicó en Argentina en 2015 para expandir la estructura financiera del grupo carioca. Actualmente, se encuentra prófugo desde septiembre de 2023 y posee pedido de captura internacional por parte de las autoridades de Argentina y Brasil.
¿Qué es el Comando Vermelho?
Fundado en la década de 1970 en las cárceles de Río de Janeiro, el Comando Vermelho evolucionó de un grupo de resistencia carcelaria a un imperio del narcotráfico y el tráfico de armas. Su llegada al Noroeste Argentino (NOA) a través de redes de lavado de activos marca una nueva frontera en la expansión del crimen organizado transnacional, alertando a las fuerzas de seguridad nacionales sobre su capacidad de infiltración en el sistema financiero legal.
